热门搜索: 论文 发表 社科期刊 北大核心 南大核心 cssci 科技期刊 教育

当前位置:主页 > 法律论文 > 刑法论文 >

互联网金融环境下我国洗钱犯罪的惩治与预防

发布时间:2019-01-08 16:22  文章来源:笔耕文化传播
【摘要】:随着网络的发展,作为针对赃款赃物犯罪的洗钱行为方式也从银行金融机构扩大到非金融机构以及虚拟的网络空间,无形中进一步加大了查处和监管的难度。建议通过扩大上游犯罪的对象范围、扩大洗钱罪的主体范围,增加贪污贿赂侦查部门作为对贪污贿赂类犯罪洗钱的联合侦查机关,同时,可以通过完善网络犯罪的立法,加强对金融机构和非金融机构利用网络洗钱行为的行政监管、提高计算机应用技术以监测和发现异常交易等措施加大对洗钱罪的打击和预防。
[Abstract]:With the development of the network, as a way of money laundering for the crime of stolen money and stolen goods, it is expanded from the bank financial institution to the non-financial institution and the virtual network space, which increases the difficulty of investigation and supervision. It is suggested that by expanding the target range of upstream crimes, expanding the scope of the subject of money laundering crime, increasing the corruption and bribery investigation department as the joint investigative organ for money laundering of embezzlement and bribery crimes, at the same time, we can improve the legislation on network crime. Strengthening the administrative supervision of financial institutions and non-financial institutions using network money laundering and improving computer application technology to monitor and detect abnormal transactions and other measures to increase the fight against and prevention of the crime of money laundering.
【作者单位】: 河南检察职业学院;
【基金】:河南省哲学社会科学规划项目“互联网金融下的经济犯罪风险预防研究”(项目编号:2016G010)的阶段性成果
【分类号】:D924.3

【参考文献】

相关期刊论文 前4条

1 皮勇;张启飞;;互联网环境下我国洗钱犯罪立法问题及完善[J];青海社会科学;2016年02期

2 吴朝平;;论“互联网+”时代反洗钱措施之变革——“互联网+”背景下国家反洗钱的脆弱性及其应对[J];征信;2016年03期

3 吴培清;;互联网金融时代反洗钱监管的难点与对策[J];福建金融;2015年12期

4 赵军;论洗钱罪上游犯罪的相关问题——与《联合国打击跨国有组织犯罪公约》相协调[J];法学评论;2004年04期

【共引文献】

相关期刊论文 前10条

1 国防;陈秀英;;从语言游戏论看二语词汇习得过程中的语言迁移现象[J];北京科技大学学报(社会科学版);2017年04期

2 孙寒忠;陈泽如;;二语搭配习得中母语迁移效应的实证研究[J];东莞理工学院学报;2017年04期

3 钟振华;;大学英语专业学生第一外语学习策略在第二外语学习中迁移作用的调查研究[J];内蒙古师范大学学报(教育科学版);2017年08期

4 袁华;;国内外语言迁移研究十年综观[J];江西师范大学学报(哲学社会科学版);2017年02期

5 刘会丽;;语言迁移视域下二外日语“动态”课堂建构[J];北方文学;2017年08期

6 康楚楚;;语言迁移理论在英语教学中的影响[J];英语广场;2017年03期

7 王文斌;赵朝永;;中国学习者产出英语“流水句”现象剖析:英汉时空差异视角[J];外语界;2017年01期

8 杜冰;;江淮方言对英语学习的迁移影响及对策研究[J];蚌埠学院学报;2017年01期

9 易红波;;汉语负迁移视角下英语口语教学策略探析[J];钦州学院学报;2017年02期

10 邓巧玲;李福印;;中国英语学习者汉语运动事件言语表征中的反向概念迁移的实证研究[J];外语与外语教学;2017年01期

【二级参考文献】

相关期刊论文 前10条

1 李艳萍;;互联网支付业务反洗钱监管问题探讨[J];征信;2015年06期

2 马伟利;许井荣;;互联网金融洗钱风险控制研究[J];中国信用卡;2015年04期

3 于春敏;周艳军;;互联网金融时代反洗钱防御体系的构建[J];财经科学;2014年11期

4 吴朝平;;移动互联网背景下反洗钱和反恐融资研究[J];南方金融;2014年10期

5 童文俊;;互联网金融洗钱风险与防范对策研究[J];金融会计;2014年08期

6 付立庆;;刑罚积极主义立场下的刑法适用解释[J];中国法学;2013年04期

7 皮勇;黄琰;;论刑法中的“应当知道”——兼论刑法边界的扩张[J];法学评论;2012年01期

8 刘为波;;《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的理解与适用[J];人民司法;2009年23期

9 张少林;刘源;;刑法中的“明知”、“应知”与“怀疑”探析[J];政治与法律;2009年03期

10 王文利;李斌;;网络经济下反洗钱监管的难点与对策[J];商业经济;2009年02期

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 王辉;洗钱犯罪及反洗钱对策[J];地方政府管理;2000年11期

2 余达宏;洗钱犯罪研究[J];四川警官高等专科学校学报;2000年04期

3 于改之;国际反洗钱立法与我国对洗钱犯罪的惩治[J];人民检察;2001年03期

4 张秋航;;论洗钱犯罪及其法律防治[J];哈尔滨市经济管理干部学院学报;2001年04期

5 刘媛,牛勇;毒品洗钱犯罪问题研究[J];贵州警官职业学院学报;2002年06期

6 虞斌;国内洗钱犯罪的特点及其防治[J];唯实;2002年10期

7 彭e,

本文编号:2404847


论文下载
论文发表
教材专著
专利申请


    下载步骤:1.微信扫码 2.备注编号 2404847. 3.下载文档
    注:1.必须备注编号;2.正常10分钟可下载。有问题,加微信微信


    本文链接:http://www.bigengculture.com/falvlunwen/xingfalunwen/2404847.html