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互联网金融犯罪的刑法规制研究

发布时间:2021-01-13 19:27
  最近几年,伴随着中国经济的迅速发展,伴随着互联网技术与信息通信技术的不断突破,网民的规模迅速扩张,极大地促进了金融的创新发展,互联网与金融快速融合,互联网金融应运而生。与此同时,因银行业金融政策的调整等原因,极大多数私人及一部分企业(尤其是民营中小微企业)很难得到传统金融渠道的资金支持,这更加使互联网金融的优势得以凸显。然而,我们在享受互联网金融所带来的便利的同时,也不可避免地要面对互联网金融的风险。近几年来,国内的互联网金融业在其迅猛发展的过程中,逐渐地显现了一些隐疾,如互联网金融业的发展缺乏准入门槛、缺乏详尽的监管规则;客户出资的安全性得不到保障,发生了为数不少的互联网金融机构组织"卷款跑路"类案件;由于互联网金融机构组织的内部防控制度不完善而激起的运作风险;互联网金融对其客户的保障措施和信用体系不健全;对客户和公司的信息安全保护水平低等。在互联网金融的众多病灶中,互联网金融犯罪的危害无疑是最不可忽视的,这类新型犯罪在数量和范围上都显示出凶猛蔓延之势,对其的法律规制困难重重。本文仅对中国大陆目前的互联网金融的发展及互联网金融犯罪的刑法规制进行研究。本论文分六章,主要由四部分内容构成... 

【文章来源】:北方工业大学北京市

【文章页数】:48 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
Abstract
第一章 绪论
    1.1 引言
    1.2 互联网金融的起源
    1.3 我国互联网金融的发展背景
第二章 互联网金融及其犯罪的相关概念
    2.1 互联网金融
        2.1.1 互联网金融的概念
        2.1.2 互联网金融与金融互联网
        2.1.3 互联网金融的特点
    2.2 互联网金融犯罪
第三章 互联网金融及其犯罪的类型
    3.1 互联网金融的类型
        3.1.1 互联网支付
        3.1.2 网络借贷
        3.1.3 大数据金融
        3.1.4 众筹
        3.1.5 信息化金融机构组织
        3.1.6 互联网金融门户
    3.2 互联网金融犯罪的风险类型
        3.2.1 经营者正当经营互联网金融业务潜在的刑事风险
        3.2.2 利用互联网金融实施违法犯罪行为的刑事风险
        3.2.3 互联网金融活动普通参与者可能触及的刑事风险
    3.3 互联网金融中的非法集资行为
        3.3.1 通过代售基金的集资行为入罪问题
        3.3.2 沉淀资金涉及犯罪问题
        3.3.3 侵害代持预付货款孳息的犯罪问题
        3.3.4 网贷是否涉及非法集资类犯罪问题
    3.4 众筹是否涉及非法集资类犯罪问题
        3.4.1 捐赠众筹的入罪问题
        3.4.2 奖励众筹的入罪问题
        3.4.3 股权众筹是否隶属于非法集资的问题
第四章 我国对互联网金融犯罪的刑法规制
    4.1 刑法规制
        4.1.1 互联网金融刑法规制的相关条文
        4.1.2 互联网金融刑法规制的评价
    4.2 司法解释
        4.2.1 规制互联网金融犯罪的司法解释
        4.2.2 对规制互联网金融犯罪的司法解释的解读
    4.3 法院、检察院、公安部内部办法
        4.3.1 法院、检察院、公安部出台的有关非法集资的文件
        4.3.2 对规制非法集资相关办法的解读
第五章 互联网金融犯罪的规制完善建议
    5.1 刑法规制互联网金融犯罪的困境
        5.1.1 互联网金融模式的多样化与刑法稳定性的矛盾
        5.1.2 在互联网金融的创新发展与严格刑法规制的冲突
    5.2 互联网金融犯罪刑法规制的完善建议
参考文献
在学期间研究成果
致谢


【参考文献】:
期刊论文
[1]消费者话语中的互联网金融治理完善——基于《互联网金融指导意见》的文本分析[J]. 张双梅,林北征.  华南师范大学学报(社会科学版). 2015(05)
[2]互联网金融犯罪的刑法规制[J]. 黄辛,李振林.  人民司法. 2015(05)
[3]论互联网金融刑法规制的“两面性”[J]. 刘宪权.  法学家. 2014(05)
[4]互联网金融所涉犯罪的刑事政策分析[J]. 姜涛.  华东政法大学学报. 2014(05)
[5]P2P网络集资行为刑法规制评析[J]. 刘宪权,金华捷.  华东政法大学学报. 2014(05)
[6]对第三方支付平台的行政监管与刑法审视[J]. 万志尧.  华东政法大学学报. 2014(05)
[7]我国互联网金融发展中的问题与对策[J]. 于健宁.  人民论坛. 2014(08)
[8]加强互联网金融监管初探[J]. 李文韬.  时代金融. 2014(05)
[9]互联网金融发展与监管研究[J]. 陈林.  南方金融. 2013(11)
[10]网络平台借贷的法律规制研究[J]. 姚海放,彭岳,肖建国,刘东,左坚卫.  法学家. 2013(05)



本文编号:2975431

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