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窃取信用卡信息犯罪案件侦查对策研究

发布时间:2020-11-11 08:30
   伴随着互联网的普及和现代科技的发展,获取信用卡信息复制设备的方式越来越方便,窃取信用卡信息设备智能化程度逐步提高,窃取信用卡信息犯罪手段日益复杂多样。相较于其他犯罪案件,窃取信用卡信息犯罪隐蔽性更强,同时由于该类犯罪团伙跨区域、跨境流窜作案,使得该类犯罪造成的损失更为严重、影响区域范围更为广泛。此外,计算机网络技术的发展又给窃取信用卡信息犯罪提供了新的作案手段,木马病毒、钓鱼网站、黑客等技术使窃取信用卡信息的行为更为隐蔽。现阶段,窃取信用卡信息犯罪愈演愈烈且已发展为犯罪产业链。究其原因,主要是作案手段智能化、网络化降低了该类犯罪的技术门槛,收单机构对终端设备存在监管漏洞,线索收集、案件管辖以及调查取证等方面还有许多问题,致使案件侦查工作陷于被动。对此,经侦部门应当尽快改变侦查思路,分析窃取信用卡信息犯罪流程,把握前期准备、卡片信息窃取、伪卡制作、伪卡盗刷各环节作案手段及特点,有针对性地采取切实可行的侦查对策。窃取信用卡信息犯罪隐蔽性强,案件庞杂、数量多,犯罪手段网络化、智能化、复杂多样化,犯罪团伙化、职业化、专业化,已形成犯罪产业链条。经侦部门侦办窃取信用卡信息犯罪案件过程中,首先要拓宽情报线索的来源渠道,不仅要从被害人的报案、知情人举报中获取线索信息,还要优化网络巡查队伍、警银信息共享、加强阵地控制,做好案件线索收集工作。其次要树立整体打击意识,悉心经营情报线索。在案件经营过程中,要从嫌疑人、账号资金、涉案物品三大关键点入手,对一系列的信息流、资金流、物流、图像流关联分析拓展,摸清犯罪链条,实施全链条打击。最后,窃取信用卡信息犯罪每个犯罪环节都存在多个不同的团伙,因而涉案团伙众多,致使该类犯罪可复制性强,案件侦办难度大,经侦部门应该积极开展跨警种、跨地域合成作战,深挖扩线,多手段收集固定电子证据,及时进行电子证据鉴定,适时发动集群战役,彻底摧毁整个犯罪链条。
【学位单位】:中国人民公安大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2018
【中图分类】:D918.2
【部分图文】:

流程图,信用卡,流程图,卡片信息


2 窃取信用卡信息犯罪流程分析窃取信用卡信息犯罪作案时间虽然短暂,但其存在一个完整的犯罪流程,在整个程的各环节彼此独立又环环相扣,已形成窃取信用卡信息犯罪黑色产业链。如图 1 示,窃取信用卡信息犯罪整个犯罪流程分为前期准备、窃取卡片信息、伪造信用卡及刷四个环节。需要注意的是,在卡片信息窃取环节,利用计算机网络技术窃取信用卡息后,犯罪嫌疑人可以直接在网络盗刷而无需制作伪卡。本部分分别从窃取信用卡信犯罪流程四个环节的手段及特点着手进行分析,为侦破该类案件寻求切实有效的应对策作铺垫。
【参考文献】

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本文编号:2878975

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